公民个人信息“二次加工”灰色产业链:被注册网上商铺后售卖假货

诈骗团伙用于群发诈骗短信的“猫池”。广州日报全媒体记者莫伟浓摄

如果你名下突然多了家网上店铺,那也许是你的个人信息被贩卖了。昨日,广东省公安厅召开发布会通报,对“飓风8号”“飓风9号”两起特大电信网络诈骗专案开展收网行动,成功摧毁多个电信网络诈骗犯罪团伙,侦破利用虚假私彩网站实施电信诈骗、侵犯公民个人信息等多起案件,捣毁犯罪窝点80余个,查获公民个人信息1600余万条,冻结涉案资金近亿元,500余名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

记者了解到,贩卖公民个人信息犯罪出现最新趋势:犯罪分子不仅直接贩卖通过网上非法收集的公民个人信息,而且将公民个人信息进行“二次加工”,注册淘宝个人和公司店铺、京东商铺、微信实名认证、银联等信息,再高价贩卖牟利,而这些认证后的账户大多用于售卖假货或者实施诈骗。

文/广州日报全媒体记者李栋、杨洋

通讯员黄康灵、王珂夫、张华伟

犯罪手法更新 公民个信被“加工”再卖

今年3月,深圳警方发现一条涉嫌非法获取公民信息的线索。经查,徐某坤等人将通过网上非法收集的公民个人信息及利用公民个人信息注册的淘宝个人和公司店铺、京东商铺、微信实名认证、银联等信息,再通过网络将获得的信息肆意贩卖进行牟利。

办案民警介绍,这些公民个人信息的来源都是在网上通过QQ群里买卖获得的,与以往拿到信息后直接转手出售不同的是,出现了对获取的个人信息进行“二次加工”后再贩卖的新特点。即将非法获取的公民个人信息注册成淘宝店铺、京东网店以及微信认证账户、银联电子账户后,再次高价贩卖。

3月中旬,深圳警方组织有关警力在惠州双月湾抓获犯罪嫌疑人徐某坤,现场缴获大量作案工具和公民信息1500余万条。随后,警方在东莞黄江抓获犯罪嫌疑人吕某,经审讯,吕某对其非法获取公民信息的犯罪事实供认不讳。

“白富美”主动加你微信 当心“连环套”

2016年10月,江门警方接报称,事主陈某某被不明身份的QQ好友诱骗登录“聚某国际理财网站” 进行网上投资理财,先后向此网站转账4次,共计1.1万余元,后因无法取回资金发现被骗。

办案民警介绍,犯罪嫌疑人在网上伪装成“白富美”“高富帅”,通过网上加微信、QQ好友聊天骗取信任,逐步了解受害人经济状况和性格特点,随后多方诱骗事主登录私彩网站进行小额投注。比如最初跟你聊天谈感情,从侧面了解经济实力,然后冒充美女、帅哥,说自己开豪车,每天在朋友圈晒图,今天赚了多少,弄几个截图发给你,声称“找我包赢钱”。

据悉,该私彩网站是一个虚假的平台,账户和平台都是疑犯自己操控,可通过后台操控私彩网站让受害人先赢取小额金钱,以小额“获利”环环下套,并以注册会员、升级VIP会员的手法诱骗受害人向私彩网站账户不断“充值”大额资金,随即将事主资金使用第三方支付平台拆分转走或取现,得手后嫌疑人更改私彩网站链接地址,并将受害人的QQ拉黑。

粤电诈案降约四成

据了解,“飓风2017”打击电信网络诈骗专项行动开展以来,今年第一季度,全省共立电信网络诈骗刑事案件9390余起,同比下降37.52%;破案1820余起,同比上升224.56%;刑拘嫌疑人1210余名,同比上升31.39%;逮捕嫌疑人590余名,同比上升31.19%;群众直接财产损失为1.59亿元,同比下降44.01%。

利用公民信息犯罪灰色产业链

窃取

上游买家通过网络非法获得公民个人信息后,然后在网上发布“认证”需求,比如“今天我手上有50条信息需要认证”。

“接码”

负责中间加工的环节称之为“接码”,即接受验证码。“接码”者接单后,上游客户就发来初始的个人信息,包括身份证、姓名、银行卡等信息,而负责“接码”的人就利用自己手中掌握的一大批电话卡(也是通过网上购买而来)进行匹配,把手机卡号发给上游客户去注册。

注册

上游客户收到短信验证码后成功注册。

转卖

上游客户在注册成功后,再将这些“二次加工”好的认证账户高价转卖出去。

咋卖

这些“二次加工”的认证账户会多次贩卖,比如个人店铺信息进货价是300元到500元一条(包括身份证正反面,手持身份证照片,捆绑的银行卡号等),企业店铺信息是1000元一条,经过贩卖后,个人店铺信息能卖到500元到800元一条,而企业的信息则能卖到2700元一条。

账户去哪儿

这些认证后的账户大多用于售卖假货或者实施诈骗。

与此同时,有些商家为了多吸纳一些客户,需要大量微信实名认证账户关注的,也将购买来的认证账户信息用于“增粉”。

此外,还有犯罪分子将购买的公民个人信息代办税务登记,助不法公司逃税。